比特币成为洗钱新手段，虚拟货币洗钱将被严厉打击

近日，最高人民检察院、中国人民银行发布了最新一批洗钱犯罪典型案例。记者了解到，近年来USDT币提现涉嫌洗钱吗，比特币等虚拟货币由于隐蔽性强、难以追查等特点，成为一种新的洗钱手段。 ksy硬币情报博客——阅读文章，增长知识！

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近日，上海检察机关审理了一起使用比特币将跨境财产转换为海外财产的案件。据上海市浦东新区检察院办案人员介绍，被告人陈某志明知前夫陈某博涉嫌集资诈骗，仍通过比特币矿工将部分赃款换取比特币密钥，并将密钥寄出。给逃犯。出国的陈某波被用于外汇，其行为已构成洗钱罪。 ksy硬币情报博客——阅读文章，增长知识！

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对于下一步反洗钱工作重点，检察机关相关负责人在回答记者提问时表示，将重点抓好办案工作，依法履行法律监督职责，加大反洗钱工作力度。反洗钱工作从以下几个方面做强项：ksy币情报博客——看文章，增长见识！

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一是继续加大对洗钱犯罪的追究力度。加强一案双查，查处上游犯罪，要同步梳理洗钱犯罪线索。在指导调查取证时，重点引导公安机关及时追查涉案财物的实际去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等案件过程中，综合运用立案监督和附加补充起诉等功能USDT币提现涉嫌洗钱吗，不断加大对洗钱犯罪的查处力度。 ksy硬币情报博客——阅读文章，增长知识！

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二是加强各部门协调配合。要加强与中国人民银行及其分支机构在信息共享、线索传递、咨询研讨、协助办案、预防宣传等方面的经常性合作。同时，还要加强与监察委员会、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的配合与配合，充分发挥合力惩处洗钱犯罪。 ksy硬币情报博客——阅读文章，增长知识！

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三是加强检察职责履行。检察机关在加强依法惩治洗钱犯罪工作的同时，还应着力履行法律监督职责，根据处理中发现的问题，向有关金融机构、特定非金融机构和监管部门提出检察建议。洗钱案件，推动完善反洗钱监管措施。加强侦查和审判监督，积极探索公益诉讼和检察工作，努力从各个方面充分发挥检察机关的反洗钱职能。 ksy硬币情报博客——阅读文章，增长知识！

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央行表示，将以发布这一典型案例为契机，积极与联席会议成员单位加强宣传研究，深入认识立法意义，夯实主体充分发挥行政执法司法合力，研究出台司法解释和指导意见，开展反洗钱专项行动或竞赛，加强部门间交流研讨等形式，尽快在司法实践中落实刑法新规定，严厉打击各类洗钱犯罪。 ，有效防范化解重大风险。 ksy硬币情报博客——阅读文章，增长知识！